公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-006

证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

武汉超级玩家科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董

事会第七次会议于2018年4月26日上午9:00在武汉市东湖新技术

开发区关山大道465号中国光谷创意产业基地一号楼407会议室召开。

本次董事会会议采取现场会议方式召开。本次会议由公司董事长朱学宝主持，会议通知已于2018年4月15日以电话及纸质文件方式发出。本次会议应到董事五人，实到董事五人。公司监事列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年年度报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公告编号：2018-006

（四）审议通过《2017年年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《2017年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过关于《预计2018年度日常性关联交易》的议案；

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联

交易情况如下：

序号 关联方 关联交易事项 预计发生金额

1 王开安 租赁办公场所 40,200元

2 朱学宝、廖婧 为公司融资提供 500万

担保

由于关联董事王开安、朱学宝及廖婧回避表决，剩余无关董事不足3人，该议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2017年年度财务审计报告》的议案；

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对超级玩家 2017年

度财务报表出具持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十）审议通过《董事会关于2017年度财务审计出具持续经营重大

不确定段落的无保留意见的专项说明》议案，并提请股东大会审议； 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。（十一）审议通过《关于变更主营业务的议案》，并提请股东大会审议；

公告编号：2018-006

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（十二）审议通过关于《提请召开公司2017年年度股东大会》的议

案；

提议于2018年 5月17日在公司会议室召开公司 2017 年年度

股东大会。

表决结果：同意票数为……
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