公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-046

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证券代码： 831360 证券简称： 超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

武汉超级玩家科技股份有限公司(以下简称“公司” ) 第二届监

事会第五次会议于 2017年 11月 28日上午 11:00在公司会议室召开，

本次监事会会议采取现场会议方式召开。本次会议监事共同推选周丽

娅主持，会议通知已于 2017 年 11 月 17 日以邮件及电话确认等方式

发出。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

二、 会议议案及表决情况

（一） 审议通过了《 关于选举第二届监事会主席的议案》；

议案内容： 因前任监事会主席辞职， 监事会拟推选股东代表监事

周丽娅为公司第二届监事会主席，任期自监事会决议通过之日至本届

监事会任期届满。

公告编号： 2017-046

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表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一） 经与会监事签字确认的《 武汉超级玩家科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议》。

武汉超级玩家科技股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 28 日

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