公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-004

证券代码：831360证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月19日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中

国光谷创意产业基地一号楼407会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱学宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉超级玩家科技股份有限公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，

持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-004

(一)审议通过关于变更会计师事务所的议案

1.议案内容

原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计时间安排与本公司工作计划有冲突，经双方友好协商，决定不再续聘，公司拟改聘兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

武汉超级玩家科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

武汉超级玩家科技股份有限公司

2018年3月19日

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