公告日期：2018-05-18

证券代码：831360证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月17日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中

国光谷创意产业基地一号楼407会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱学宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《武汉超级玩家科技股份有限公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，

持有表决权的股份9,600,000股，占公司股份总数的96.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》、《2017年度

监事会工作报告》

1.议案内容

公司2017年度董事会工作报告和监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘

要》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2018年 4月 26日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《2017年

年度报告》【公告编号：2018-013】和《2017年年度报告摘要》

【公告编号：2018-014】

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》对公司2017年度的经营成果和财

务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2018年度财务

预算报告》，2018年度公司财务预算报告分为三个部分：

一、经营目标；

二、2018年现金流量预算安排；

三、2018年公司财务工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《2017年度利润分配预案》

1.议案内容

公司对截至2017年12月31日未分配利润不进行现金分配，也

不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《预计2018年度日常性关联交易》

1.议案内容

议案内容详……
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