公告日期：2025-12-01

证券代码：831361 证券简称：胜龙股份 主办券商：中原证券
郑州胜龙信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

郑州市高新技术产业开发区莲花街 338 号 11 号楼 5 层 33、34 号

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831361 胜龙股份 2025 年 12 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《变更会计师事务所》议案 √

2 《关于公司董事会换届选举》议案 √

3 《关于公司监事会换届选举》议案 √

4 《关于拟修订公司章程》议案 √

5 《关于修订公司治理相关各项制 √

度（尚需提交股东会审议）》

6 《关于修订<监事会议事规则>》 √

（一）议案一《变更会计师事务所》议案，具体内容如下：

公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）多年来作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。现经公司综合考虑，公司拟不再聘任中审众环会计师事务所担任公司的财务报告审计机构。公司对中审众环会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟改聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（二）议案二《关于公司董事会换届选举》议案，具体内容如下：

鉴于公司第四届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟换届，现提名王鹏、宋洪铸、赵红燕、陈飞飞、刘攀为公司第五届董事会董事，任期三年。

经核查，王鹏、宋洪铸、赵红燕、陈飞飞、刘攀均不属于失信联合惩戒对象。
详见2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《郑州胜龙信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

（三）议案三《关于公司监事会换届选举》议案，具体内容如下：

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟换届……
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