公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-030

证券代码：831362 证券简称：品今股份 主办券商：江海证券
北京品今资本管理股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈硕罡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 16,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容：

议案主要内容：为实现公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发

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展要求，降低公司运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经 公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2.议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌事宜》议案
1.议案内容：

议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定， 为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。
2.议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议 股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措 施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的 《北京品今资本管理股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权

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益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名吴杰为公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司董事刘娟女士于 2019 年 9 月 12 日提出辞职，导致董事会人数低
于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名吴杰先生为 董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台发布的《北京品今资本管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019- 028）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,500,000 股，占本次股东大……
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