公告日期：2019-07-19

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长邓以超先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数15,439,000股，占公司有表决权股份总数的77.195%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会就2018年董事会工作情况进行了报告

2.议案表决结果：

同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就2018年监事会工作情况进行了报告

2.议案表决结果：

同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年6月28日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-034）和《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-035）

2.议案表决结果：

同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司制定了《2018年度财务决算报告》

同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟定了《2019年度财务预算报告》2.议案表决结果：

同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司财状况，公司现金流等情况决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数15,439,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认2018年度公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1.湖北立宇生态农业有限责任公司销售公司商品12,157.98元

3.湖北保康官山农业投资有限责任公司销售公司商品6,960.00元。

4.邓以超个人借用公司资金119,500.00元。

详见公司2019年6月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-030）

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