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公告日期：2016-07-13
公告编号：2016-024
证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券
襄阳佰蒂生物科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年7月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓以超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份16,397,000股，占公司股份总数的81.99%。
二、议案审议情况
公告编号：2016-024
(一)审议通过《关于取消股票发行方案的议案》
1.议案内容
襄阳佰蒂生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上公告的《股票发行方案》（公告编号2016-002），具体方案参见该公告。该方案经公司于2016年3月14日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，并与投资者协商一致，决定取消本次股票发行，并取消与该次股票发行有关的章程修正与授权。
2.议案表决结果：
同意股数16,397,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不属于应该回避表决的事项。
三、备查文件目录
（一）《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》。
襄阳佰蒂生物科技股份有限公司
董事会
2016年7月13日
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