公告日期：2016-05-12

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓以超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份15,274,000股，占公司股份总数的76.37%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》1.议案内容

公司2015年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数15,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》1.议案内容

公司2015年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数15,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(三)审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》1.议案内容

公司2015年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：

同意股数15,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(四)审议通过《关于公司2015年财务决算报告的议案》1.议案内容

公司2015年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数15,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(五)审议通过《关于公司2015年利润分配方案的议案》1.议案内容

公司2015年度利润分配方案

2.议案表决结果：

同意股数15,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(六)审议通过《关于公司2016年财务预算报告的议案》1.议案内容

公司2016年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数15,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(七)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容

关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

2.议案表决结果：

同意股数15,274,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、律师见证情况

律师事务所名称：湖北五峡律师事务所

律师姓名：卜亚东、任安东

结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。