公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-052

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券
襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 23 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-052

（七）会议地点
襄阳佰蒂生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外担保暨关联交易》议案

该议案内容详见 2019 年 9 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保暨关联交易公告》（编号：2019-050）三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 9 月 23 日

（三）登记地点：保康县发展路 2 号襄阳佰蒂生物科技股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘新明 联系电话：0710-5811333
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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