公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-058

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋
证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事长邓以超
5.会议主持人：刘新明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持
有表决权的股份 14,744,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.72%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外担保暨关联交易》议案
1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 9月6 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2019-058

露平台（ www.neeq.com.cn ）上披露的《对外担保暨关联交易公告》（编号：2019-050）
2.议案表决结果：

同意股数 3,244,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，根据法律法规的规定，关联股东邓以超回避表决
三、备查文件目录
《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股份大会决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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