公告日期：2020-04-24

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护襄阳佰蒂生物科技股份合法权益，规范公司的组织和行为，根 有限公司（以下简称“公司”）、股东和据《公司法》、《证券法》、其他有关法 债权人的合法权益，规范公司的组织和律、行政法规的规定，制订本章程。 行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、
中国证券监督管理委员会颁布的《非上
市公众公司监督管理办法》、《非上市公
众公司监管指引第1号——信息披露》、
《非上市公众公司监管指引第3号——
章程必备条款》和其他有关法律、行政
法规的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由襄阳佰蒂生物科技有限责任 关规定，由襄阳佰蒂生物科技有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，于 公司整体变更设立的股份有限公司，于

2013 年 10 月 8 日，经襄阳市工商行政 2013 年 10 月 8 日，经襄阳市工商行政
管理局核准变更登记，公司注册号为 管理局核准变更登记，取得企业法人营
420626000008754。 业执照。

第十二条经依法登记，公司的经营范围 第十二条经依法登记，公司的经营范围为：蓝莓种植、销售，园林植物栽培、 为：蓝莓种植、销售，园林植物栽培、销售、生物技术开发、技术转让、技术 销售、生物技术开发、技术转让、技术服务，预包装食品、散装食品批发兼零 服务，预包装食品、散装食品批发兼零售，化妆品销售。公司经营范围中属于 售，化妆品销售（依法须经批准的项目，法律、行政法规规定须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活应当依法经过批准。公司根据经营发展 动）。公司经营范围中属于法律、行政需要，可以按照所适用法律和本章程的 法规规定须经批准的项目，应当依法经规定，适时调整投资方针、经营范围和 过批准。公司根据经营发展需要，可以
方式。 按照所适用法律和本章程的规定，适时
调整投资方针、经营范围和方式。

第二十二条公司收购本公司股份，可以 第二十二条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一：（一）向全体股东 选择下列方式之一：（一）向全体股东按照相同比例发出回购要约；（二）通 按照相同比例发出回购邀约；（二）通过公开交易方式回购；（三）法律、行 过公开交易方式回购；（三）法律、行政法规、部门规章认可的其他方式。 政法规、部门规章认可的其他方式。
第三十九条股东大会是公司的权力机 第三十九条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公 构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举 司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监 和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四） （三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；（五）审议批 审议批准监事会的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司利润分配方案 ……
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