公告日期：2016-07-04

证券代码：831365 证券简称：华意隆 主办券商：东北证券

深圳华意隆电气股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第三次临

时股东大会于 2016 年 6 月 30 日审议并通过：

任命付娜为公司监事，任职期限至本届监事会届满。

本次会议召开 15 日前以电话和书面方式通知全体股东，实际到

会股东 18 人， 持有公司股份 137,000,000 股， 占股份总数的 98.56%，

会议由卢钦龙主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 137,000,000 股， 占出席股东大会有表决权股份数量的

98.56%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，

弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事付娜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公告编号：2016-048

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原监事江卫东因个人工作调整于 2016 年 6 月 8 日提出辞职申

请。其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公

司法》、《公司章程》的相关规定，需要补选监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

江卫东辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 此次补

选付娜为公司监事后，监事会人数为 3 人，符合法定及公司章程规定

的监事人数。本次任免未导致公司监事会成员人数低于法定最低人

数。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命有利于完善公司治理，加强公司内部控制，不会对公司生产、

经营造成影响。

三、备查文件

（一）《深圳华意隆电气股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会

决议》。

深圳华意隆电气股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 4 日
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