公告日期：2023-02-02

证券代码：831366 证券简称：ST 国龙 主办券商：财通证券
宁夏国龙医疗发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜晶玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 37,252,099 股，占公司有表决权股份总数的 76.20%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事迈克弗朗兹因交通不便缺席 ；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理苏芳贤、财务总监何惠霞列席会议；
二、议案审议情况
（一） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年财务工作
报告》

1.议案内容：

公司财务总监做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年财务工作报告》议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,252,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
（二） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报
告》

1.议案内容：

公司总经理做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,252,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
（三） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2022 年度
工作报告暨第七届董事会（2020-2022）工作报告》

1.议案内容：

公司董事长做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2022年度工作报告暨第七届董事会（2020-2022）工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,252,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
（四） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2022 年工
作报告暨第七届监事会（2020-2022 年）工作报告》

1.议案内容：

监事会主席做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2022年工作报告暨第七届监事会（2020-2022 年）工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,252,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
（五） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换
届筹备工作报告》。

1.议案内容：

公司董事长做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,252,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
（六） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司<章程>修正案》
1.议案内容：

公司现行的《宁夏国龙医疗发展股份有限公司章程》(下称《章
程》)是经公司 2020 年 2 月 6 日……
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