公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-011

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长王占河

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司拟投资设立控股子公司红山河新疆食品有限公司。具体内容详见公司于

公告编号：2025-011

2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王占河回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字的公司《第四届董事会第十三次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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