公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-014

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长王占河

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司的
实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日

公告编号：2025-014

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《宁夏红山河食品股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-015）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举白军为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事买军因个人原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名白军为公司新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的
《董事任命公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台上(www.neeq.com.cn)披露的《宁夏红山河食品股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

三、备查文件

经与会董事签字的公司《第四届董事会第十四次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 2 日

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