公告日期：2025-08-12

宁夏红山河食品股份有限公司

章

程

2025年8月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东会的一般规定 ...... 10
第三节 股东会的召集 ...... 16
第四节 股东会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东会的召开 ...... 17
第六节 股东会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 24
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 32
第一节 监事 ...... 32
第二节 监事会 ...... 32
第八章 信息披露和投资者关系管理 ...... 34
第一节 信息披露 ...... 34
第二节 投资者关系管理 ...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 37
第二节 内部审计 ...... 38
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第十章 通知和公告 ...... 39
第一节 通知 ...... 39
第二节 公告 ...... 39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 40
第二节 解散和清算 ...... 40
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 争议的解决 ...... 42
第十四章 附则 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司设立方式为发起设立，系由宁夏红山河食品有限公司整体变更设立，在
吴忠市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：宁夏红山河食品股份有限公司

第四条 公司住所：宁夏吴忠金积工业园区。

第五条 公司注册资本为人民币 10,860 万元，实收资本为人民币 10,860 万
元。

第六条 公司经营期限为长期，为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由执行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过
半数董事选举产生。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：紧紧围绕“以健康为标准，生产绿色食品；以
科技为手段，创造名牌产品；以质量求生存，满足顾客需求；以信誉谋发展， 提升企业形象”的质量方针，按照“诚信经营创名牌，科学管理增效益”的经 营目标，带动复合调味品特色产业，倾力将公司打造成为中国民族特色复合调 味品领导品牌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围，许可项目：食品生产；食品销售；
旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；蔬菜种植；水果种植；中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取……
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