公告日期：2025-12-16

证券代码：831368 证券简称：ST 阳光通 主办券商：中山证券
新疆阳光电通科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届届董事会第十次会议，审议通过
《关于修订公司相关制度》议案，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新疆阳光电通科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

1.1 条 为规范新疆阳光电通科技股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》） 及其他法律法规以及《新疆阳光电通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，制定本规则。

1.2 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相
关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应
当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

1.3 条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会、监事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准第 4.15 条规定的担保事项；

（十）审议批准变更募集资金用途事项；

（十一）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十二）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，除前述事项以外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
1.4 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第 4.17 条规定的应当召开临
时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

第二章 股东会的召集

2.1 条 董事会应当在本规则 1.4 条规定的期限内按时召集股东会。

2.2 条 如公司设独立董事，独立董事有权向董事会提议召开临时股东
会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理。

2.3 条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

2.4 条 单独或者合计持有公司 10％以上已发行有表决权股份的股东有
权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当……
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