公告日期：2025-04-25

证券代码：831370 证券简称: 新安洁 公告编号：2025-023

新安洁智能环境技术服务股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计

委员会对 2024 年度工作进行了全面总结，现对审计委员会履职情况报告如下：

一、基本情况

2024 年度公司第四届董事会审计委员会由独立董事程世红、黄忠、非独立

董事赵晓光 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的程世红先生担任。审计委

员会成员任职符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

报告期内，公司审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召

开了 6 次审计委员会会议，审计委员均本人出席会议，审议相关议题，具体会议

情况如下：

会议届次 会议日期 审议议案内容 出席委员 发表意见

《募集资金年度存放与使用情况鉴证报

告》

《非经营性资金占用及其他关联资金往

来的专项审计说明》

《关于营业收入扣除事项的专项核查意

第四届第九 2024.4.16 见》 程世红、赵 同意

次会议 《关于资产（商誉）减值的议案》 晓光、黄忠

《2023 年度审计报告》

《2023 年度财务决算报告》

《2024 年度财务预算报告》

《2023 年度权益分派预案》

《2023 年年度报告》

《2023 年度内部审计工作报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度天健会计师事务所（特殊普

通合伙）履职情况报告》

《2023 年度审计委员会履职情况报告》

《审计委员会对会计师事务所履职情况

的评价报告》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于预计 2024 年度公司借款额度并授

权董事长实施的议案》

《关于关联方为公司借款提供担保暨公

司为子公司借款提供担保的议案》

第四届第十 2024.4.25 《2024 年一季度报告》 程世红、赵 同意
次会议 晓光、黄忠

第四届第十 《2024 年度审计工作计划》 程世红、赵

一次会议 2024.7.18 《2024 年第一、第二季度内审工作报 晓光、黄忠 同意
告》

第四届第十 《2024 年半年度报告及摘要》 程世红、赵

二次会议 2024.8.21 《2024 年半年度募集资金存放与实际使 晓光、黄忠 同意……
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