公告日期：2025-06-17

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2025-043
新安洁智能环境技术服务股份有限公司
章程

2025 年 6 月

目录

第一章 总则 ...... - 3 -
第二章 经营范围 ...... - 3 -
第三章 股份 ...... - 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 5 -

第三节 股份转让 ...... - 7 -

第四章 股东和股东大会 ...... - 8 -

第一节 股东 ...... - 8 -

第二节 股东大会 ...... - 10 -

第三节 股东大会提案...... - 19 -

第四节 股东大会决议...... - 20 -

第五章 董事会 ...... - 24 -

第一节 董事 ...... - 24 -

第二节 董事会 ...... - 29 -

第六章 总经理和其他高级管理人员...... - 34 -
第七章 监事会 ...... - 35 -

第一节 监事 ...... - 35 -

第二节 监事会 ...... - 36 -

第三节 监事会决议 ...... - 37 -

第八章 党建工作 ...... - 38 -

第一节 党组织的机构设置...... - 38 -

第二节 公司党组织的职权...... - 38 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 39 -

第一节 财务会计制度...... - 39 -

第二节 利润分配 ...... - 39 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 43 -

第十章 通知、公告 ...... - 44 -

第一节 通知 ...... - 44 -

第二节 公告 ...... - 45 -

第十一章 投资者关系管理...... - 45 -
第十二章 合并、分立、解散和清算...... - 46 -

第一节 合并或分立 ...... - 46 -

第二节 解散和清算 ...... - 46 -

第十三章 修改章程 ...... - 48 -
第十四章 附则 ...... - 48 -

第一章 总则

第一条 为维护新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规，由有限责任公司整
体变更设立的股份有限公司。公司以整体变更方式设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91500000578997732E。

第三条 公司名称：新安洁智能环境技术服务股份有限公司。

第四条 公司住所：重庆市北部新区黄山大道中段 64 号 3 幢 1-1。

第五条 公司注册资本为人民币 300,283,343 元。

第六条 公司营业期限：永久存续。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司于 2020 年 6 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会不特定合格投
资者公开发行人民币普通股 6000 万股，于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日在北交所上市。

第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第二章 经营范围

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