公告日期：2025-05-26

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒙在沅先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的审议和表决合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数54,608,183 股，占公司有表决权股份总数的 80.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王维斌因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书薛玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司的稳定和发展做出了贡献。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,558,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.25%；反对股数 2,049,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程和监事会议事规则，2024 年，监事会忠实地履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进了公司的规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,558,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.25%；反对股数 2,049,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了公司 2024 年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,558,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.25%；反对股数 2,049,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.75%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司预计 2025 年度与关联单位发生日常性关联交易，主要关联单位和关联交易内容如下：

一、与天津宝成机械集团有限公司发生房屋租赁费(支出)100 万元；

二、与天津宝成宾馆有限公司发生购买商品或接受服务(支出)40 万元；

三、与天津宝成博物苑景区有限公司发生购买商品或接受服务(支出)10 万元；

四、接受天津宝成机械集团有限公司、天津宝成机电设备安装工程有限公司、天津宝成热泵有限公司、柴宝成、张玉敏、柴宝祥、柴宝奎、董俊生为本公司2025 年度的融资活动提供最高额不超过 150,000,000 元的担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,040,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.67%；
反对……
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