公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-032

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
宝成股份第五届董事会第六次会议审议通过公司治理制度《承诺管理制度》，该制度尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津宝成机械制造股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强天津宝成机械制造股份有限公司（以下简称公司）的控股
股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人等（以下简称承诺相关方）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律和规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 承诺指公司及承诺相关方就重要事项向公众或者监管部门所作
出的保证和相关解决措施。

第二章 承诺管理

第三条 公司及承诺相关方在公司重要事项以及公司治理专项活动等过

公告编号：2025-032

程中若公开作出承诺，承诺的内容应具体、履行时限应当明确，公司应进行充分的信息披露。

第四条 公司实施重大资产重组，相关当事人作出公开承诺事项的，应当
同时提出未能履行承诺时的约束措施并披露。

第五条 公司在收购中，收购人做出公开承诺事项的，应同时提出所承诺
事项未能履行时的约束措施，并公开披露。 在收购人公告被收购公司收购报告书至收购完成后 12 个月内，财务顾问应当持续督导收购人切实履行承诺或者相关约定。收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东及实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

第六条 承诺事项需要主管部门审批的，公司及承诺相关方应明确披露需
要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第七条 相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益，公司
及承诺相关方应充分披露原因。公司及承诺相关方可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议。公司应向股东提供便捷投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。公司董事会、监事会应就公司及承诺相关方提出的变更承诺方案是否合法合规、是否有利于保护公司或其他投资者的利益发表意见。

第八条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等不可抗拒的客观原因导
致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息。

第九条 公司应在定期报告中披露本报告期内发生或持续到本报告期内
已披露的承诺事项及进展情况。如果没有已披露承诺事项，公司亦应予以说明。
第十条 公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的
法律责任。

第十一条 公司应督促承诺相关方规范承诺履行行为，承诺相关方未履行
承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。

第十二条 公司应当服从全国中小企业股份转让系统有限责任公司对承
诺相关方履行公开承诺行为的监督和约束。

公告编号：2025-032

第三章 附则

第十三条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十四条 本制度由董事会制定，自公司股东会审议……
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