公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-070

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,674,709 股，占公司有表决权股份总数的 50.48%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事徐冬森因在外地缺席 ；

公告编号：2023-070

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行换届选举。公司第五届董事会由 5 名董事组成，公司董事会拟提名李伦、陈建华、曹国良、郭春锋、李菲为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,674,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期届满，为确保公司正常、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届，提名孙婷婷、裔传艳为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期

公告编号：2023-070

三年，自股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,674,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李伦 董事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

陈建华 董事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

曹国良 董事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

郭春锋 董事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

李菲 董事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过

月 27 日 临时股东大会

孙婷婷 监事 任职 2023 年 12 2023 年第七次 审议通过

月……
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