公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-035

证券代码：831373 证券简称: 电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

2024 年年初至 预计金额与上年实际发
关联交易 主要交易内容 预计 2025 年 披露日与关联 生金额差异较大的原因
类别 发生金额 方实际发生金

额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

其他 公司股东李 500,000,000 125,430,000

伦、陈建华及

公告编号：2024-035

李伦之女儿李

馨韵为公司

（含子公司）

授信业务（包

括但不限于银

行授信、贷款

开立保函等）

提供担保

合计 - 500,000,000 125,430,000 -

（二）基本情况

2025 年度公司预计接受股东李伦、陈建华及李伦之女儿李馨韵无偿
为公司（子公司）授信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等） 提供担保，担保总额度不超过人民币 5 亿元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 12 月 13 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于
预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果为同意 3 票、
反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票；关联董事李伦、陈建华回避表决。该议
案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

上述担保事宜系李伦、陈建华及李伦之女儿李馨韵为公司（子公司） 授信业务（包括但不限于银行授信、贷款、开立保函等）无偿提供担保。

公告编号：2024-035

该关联交易系满足公司日常经营所需，不会对公司造成不利影响，亦不会 损害公司及其他股东的利益。
（二）交易定价的公允性

上述日常性关联交易定价公允，不存在利益转移情况。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理者根据业
务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性：上述预计关联交易为公司（子公司）业务发展和日常 经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。

（二） 对公司的影响：该关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会 损害公司和其他股东的利益。
六、备查文件目录
第五届董事会第六次会议决议

深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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