公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-006

证券代码：831373 证券简称: 电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民 根据本次回购结果对应修改。 币柒仟肆佰陆拾叁（￥74,630,
000），实收资本为柒仟肆佰陆
拾叁（￥74,630,000）。

第十九条 公司股份总数为 74, 根据本次回购结果对应修改。
630,000 股，公司的股本结构

公告编号：2025-006

为：普通股 74,630,000 股，其
他种类股零（0）股。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

鉴于公司拟回购注销股份并减少注册资本，同时根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规
定，2025 年 2 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于
公司以要约方式回购股份的议案》和《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》进行修订。
三、 备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 4 日

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