公告日期：2025-03-04

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于公司以要
约方式回购股份的议案》。本次回购股份方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金回购部分公司股份注销并减少注册资本，促进公司的长远、健康发展。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

本次回购不存在与股东达成事先回购约定、排除其他股东权利的情形，具体说明如下：

（一）要约回购的要求

挂牌公司实施要约回购，应当公平对待公司所有股东。由于要约回购是面向全体股东发出的，其回购机制相比竞价或做市方式回购具有公平性更强的特点，更能保障全体股东、尤其是中小股东平等参与回购的机会。

（二）承诺出具的情况

公司及公司第一大股东李伦、第二大股东陈建华针对本次回购出具了相关承诺，承
诺：“深圳市电科电源股份有限公司本次股份回购项目是面向全体股东以现金方式进行要约回购，不存在潜在回购对象，也未与特定股东就回购股份事宜进行事先沟通。”

公司第一大股东李伦、第二大股东陈建华及其亲属李馨韵、李丽、陈建国针对本次回购出具了相关承诺，承诺：“本人不在本次深圳市电科电源股份有限公司要约回购股份的实施区间卖出所持公司股票。”

（3）机构股东持股情况

经核查，截至2025年2月20日，目前公司共有93名股东，其中机构股东7名，机构股东持股数量如下表所示：

序号 股东名称 持股数 持股比例

1 宁波江北区同乐九鼎股权投资中心（有限合伙） 12,250,000 16.4143%

2 深圳前海伊龙杨资产管理股份有限公司 1,397,000 1.8719%

3 兴业证券股份有限公司 273,000 0.3658%

4 深圳市思迈特企业管理咨询有限公司 125,998 0.1688%

5 广东凌日资产管理有限公司－广东凌日 3 号私募证券投资基金 33,000 0.0442%

6 北京嘉宏投资中心（有限合伙） 4,779 0.0064%

7 北京万得富投资管理有限公司－万得富－软财富时代一号私募投资基金 2,000 0.0027%

合计 14,085,777 18.8741%

公司本次拟回购股份数量不超过1,492,600股，占公司目前总股本的比例为2%。本次要约回购面对所有股东，所有股东均可根据自身意愿自行决定是否参与此次回购。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》相关规定，“要约期限届满，股东预受要约的股份数量超出预定回购的股份数量的，挂牌公司应当按照相同比例回购股东预受的股份；股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，挂牌公司应当全部回购股东预受的股份。”因此不存在通过本次回购与部分股东达成事先回购约定并排除其他股东权利的情况。

综上所述，本次要约回购面对所有股东，决策流程公平、公正、公开，所有股东均可根据自身意愿自行决定是否参与此次回购，公司不存在与股东达成事先回购约定、排……
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