公告日期：2025-04-28

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司 6 号会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以专人送
达、电子邮件或传真的形式发出
5. 会议主持人：监事会主席孙婷婷
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（http://www.neeq.com.cn/）的《电科电源：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）及《电科电源：2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 272,382,954.69 元，归属于挂牌
公司股东的净利润-2,657,994.60 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公

司 总 资 产 431,668,868.79 元， 归属 于 挂 牌公 司股东 净 资 产
214,642,791.87 元，每股净资产 2.88 元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

依照《公司章程》规定，结合公司战略目标及工作重点，公司编制了《深圳市电科电源股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，主要财务指标如下：2025年度营业收入为34,500万元，同比增长26.65%；2025年归属于挂牌公司股东的净利润为330万元，同比增长224.15%。不构成公司对投资者的业绩承诺。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司拟定 2024 年度利润不进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划已获授未达到行权条件股票期权的议案》议案
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市电科电源股份有限公司 2024 年度审计报告……
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