
公告日期:2025-04-28
证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:公司 6 号会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以专人送
达、电子邮件或传真的形式发出
5. 会议主持人:监事会主席孙婷婷
6. 召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2024 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网(http://www.neeq.com.cn/)的《电科电源:2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)及《电科电源:2024 年年度报告》(公告编号:2025-015)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2024 年度,公司实现营业收入 272,382,954.69 元,归属于挂牌
公司股东的净利润-2,657,994.60 元,截止 2024 年 12 月 31 日,公
司 总 资 产 431,668,868.79 元, 归属 于 挂 牌公 司股东 净 资 产
214,642,791.87 元,每股净资产 2.88 元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
依照《公司章程》规定,结合公司战略目标及工作重点,公司编制了《深圳市电科电源股份有限公司 2025 年度财务预算报告》,主要财务指标如下:2025年度营业收入为34,500万元,同比增长26.65%;2025年归属于挂牌公司股东的净利润为330万元,同比增长224.15%。不构成公司对投资者的业绩承诺。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司拟定 2024 年度利润不进行分配,不送红股、也不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,在担任公司审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案未涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划已获授未达到行权条件股票期权的议案》议案
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市电科电源股份有限公司 2024 年度审计报告……
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