公告日期：2025-04-28

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为第五届董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831373 电科电源 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师事务所程静律师和陈烨律师。
（七） 会议地点

公司 6 号会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》议案

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案

该议案内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（http://www.neeq.com.cn/）的《电科电源：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）及《电科电源：2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案

2024 年度，公司实现营业收入 272,382,954.69 元，归属于挂牌公司股
东的净利润-2,657,994.60 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产
431,668,868.79 元，归属于挂牌公司股东净资产 214,642,791.87 元，每股净资产 2.88 元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》议案

依照《公司章程》规定，结合公司战略目标及工作重点，公司编制了《深圳市电科电源股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，主要财务指标
如下：2025 年度营业收入为 34,500 万元，同比增长 26.65%；2025 年归属
于挂牌公司股东的净利润为 330 万元，同比增长 224.15%。不构成公司对投资者的业绩承诺。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案》议案

公司拟定 2024 年度利润不进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司续聘 2025 年财务审计机构》议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于注销 2023 年股票期权激励计划已获授未达到行权条件股票期权》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市电科电源股份有限公司 2024 年度审计报告》（信会师报字【2025】第 ZI10397 号），公司2024 年营业收入、净利润未达考核目标，因此公司 2023 年股票期权激励计划第一……
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