公告日期：2025-05-21

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝同路 32 号宝龙智造园 4 号厂
房 A 栋 7 楼公司 6 号会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,974,709 股，占公司有表决权股份总数的 50.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹国良因在外地缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事裔传艳因个人原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，规范运作、认真贯彻执行股东大会通过的各项议案，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,974,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,974,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该 议 案 内 容 详 见 公 布 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 官 网
（http://www.neeq.com.cn）的《电科电源：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）及《电科电源：2024 年年度报告》（公告编号：2025-015。）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,974,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司实现营业收入 272,382,954.69 元，归属于挂牌
公司股东的净利润-2,657,994.60 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公
司 总 资 产 431,668,868.79 元， 归属 于 挂 牌公 司股东 净 资 产
214,642,791.87 元，每股净资产 2.88 元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,974,709 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。
（……
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