公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-002

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 6 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以专人
送达、电子邮件或传真的形式发出

5.会议主持人：董事长李伦

6.会议列席人员：证券事务代表

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-002

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名陈平为公司第五届董事会董事的议案》1.议案内容：

由于董事郭春锋辞职，依照《公司章程》的规定，公司董事会拟提名陈平为新任董事，任期至第五届董事会届满为止，自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于制定<信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《深圳市电科电源股份有限公司章程》等法律法规规定和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求通知》精神，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-002

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝同路 32 号宝龙智造园 4 号厂房A 栋 701”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝同路 32 号宝龙
智造园 4 号厂房 A 栋 701、601（最终以工商登记机关核准备案的住
所为准）”，并修订《公司章程》中对应条款内容。
2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案的具体内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（http://www.neeq.com.cn/）的《电科电源：关于召开 2026年第一次临时股东会会议的通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-002

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《深圳市电科电源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。