公告日期：2026-03-17

公告编号：2026-005

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十一次会
议于 2026 年 3 月 16 日审议通过：

任命陈平先生为公司董事，任职期限第五届董事会，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自该次股东会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,814,737 股，占公司股本的3.85%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

公司董事会收到董事郭春锋的辞职申请，为保证公司董事会的 有效运作，根据《公司章程》的相关规定，提名陈平先生为公司新

公告编号：2026-005

任董事，任期与本届董事会相同。
（三） 新任董监高人员履历

陈平先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历、EMBA。1995 年 7 月至 2001 年 9 月任江门市三捷电池有
限公司技术部经理；2001 年 10 月至 2003 年 3 月任东莞迈科科技有
限公司总工程师；2003 年 6 月至 2012 年 1 月先后任深圳市电科电
源股份有限公司总工程师、副总经理；2012 年 1 月至 2014 年 12 月
任衡阳电科电源有限公司副总经理。2016 年 1 月至 2023 年 3 月任
深圳市电科电源股份有限公司监事会主席；2023 年 4 月至今任深圳 市电科电源股份有限公司副总经理。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事提名符合公司治理及发展需要，不会对公司生产、经

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营产生不利影响。
三、 备查文件
《深圳市电科电源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 17 日

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