公告日期：2026-04-28

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以专人送达、电子邮件或传真的形式发出
5.会议主持人：监事会主席孙婷婷
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见与本公告同时公布于全国股份转让系统公司官网（http://www.neeq.com.cn/）的《电科电源：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）及《电科电源：2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司实现营业收入 251,413,815.23 元，归属于挂牌
公司股东的净利润-10,388,486.75 元，截止 2025 年 12 月 31 日，公
司 总 资 产 429,729,194.30 元， 归属 于 挂 牌公 司股东 净 资 产
200,538,945.70 元，每股净资产 2.74 元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依照《公司章程》规定，结合公司战略目标及工作重点，公司编制了《深圳市电科电源股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，主要财务指标如下：2026年度营业收入为35,000万元，同比增长39.21%；2026年归属于挂牌公司股东的净利润为500万元，同比增长148.13%。不构成公司对投资者的业绩承诺。
2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟定 2025 年度利润不进行分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（七） 审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划已获授未达到行权条件股票……
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