公告日期：2026-04-28

证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会会议的召集人为第五届董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场方式召开，无需特殊说明。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831373 电科电源 2026 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所许成富律师和计云生律师。二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于公司2025年度董事会工作报

1.00 √

告的议案

关于公司2025年度监事会工作报

2.00 √

告的议案

关于公司2025年度报告及摘要的

3.00 √

议案

关于公司2025年度财务决算报告

4.00 √

的议案

关于公司2026年度财务预算报告

5.00 √

的议案

关于公司2025年利润分配预案的

6.00 √

议案

关于公司续聘2026年财务审计机

7.00 √

构的议案

关于注销2023年股票期权激励计

8.00 划第二个行权期已获授未达到行 √

权条件股票期权的议案

9.00 关于提名董事候选人的议案 √

议案具体内容如下：

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

《2025 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见与本公告同时公布……
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