公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-024

证券代码：831374 证券简称：吉人高新 主办券商：光大证券
苏州吉人高新材料股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吉富华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数101,520,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：

详见公司于2019年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数101,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

公告编号：2019-024

决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数101,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州吉人高新材料股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施公告 》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数101,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2019-024

《苏州吉人高新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

苏州吉人高新材料股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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