公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-003

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券
富耐克超硬材料股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以邮件、书面方式
发出。经全体董事一致同意，本次董事会临时会议已豁免通知期限。

5.会议主持人：董事长李和鑫先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事栗正新因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司原董事蔺华先生辞去了公司董事及董事会战略、提名、审计委员会委员

公告编号：2025-003

职务，为保证公司董事会工作的正常开展，各专业委员会委员补选如下：

1.1 补选非独立董事王春平先生为第五届董事会战略委员会委员

补选非独立董事王春平先生担任第五届董事会战略委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本次补选完成后，战略委员会组成如下：

战略委员会：李和鑫（主任委员）、范林、王春平、栗正新、刘成民

1.2 补选非独立董事李和鑫先生为第五届董事会提名委员会委员

补选非独立董事李和鑫先生担任第五届董事会提名委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本次补选完成后，提名委员会组成如下：

提名委员会：栗正新（主任委员）、刘成民、李和鑫

1.3 补选非独立董事王春平先生为第五届董事会审计委员会委员

补选非独立董事王春平先生担任第五届董事会审计委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本次补选完成后，审计委员会组成如下：

审计委员会：刘成民（主任委员）、栗正新、王春平

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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