公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-006

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券
富耐克超硬材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日 14:30。

公告编号：2025-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831378 富耐克 2025 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州高新技术产业开发区梧桐西街 9 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导关系达成一致意见，公司拟与中原证券签署附条件生效的解除持续督导协议，该终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。中原证券自担任公司主办券商以来，为公司规范治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公司对中原证券在持续督导期间所付出的努力表示衷心的感谢。
（二）审议《关于公司与中天国富证券有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与中天国富证券有限公司（以简称“中天国富证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请中天国富证券担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司已就持续督导相关事宜与中天国富证券达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转

公告编号：2025-006

让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（三）审议《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于批准、签署与本次变更持续督导主办券商相关的协议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料，办理和实施与变更持续督导主办券商有关的其他事宜。授权有效期限自本次股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事项办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交……
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