公告日期：2025-04-28

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券
富耐克超硬材料股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李月华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度权益分派预案：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 129,060,000 股，以应分配股数 129,060,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。具体内容请见公司同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn ） 披 露 的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司经自查，发现以前年度会计处理存在会计差错。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露(2020 年修订)》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(股转系统公告[2021]1007 号)的相关规定，对公司前期会计差错进行更正，并追溯调整 2023 年度财务报表。
具 体 内 容 请 见 公 司 同 日 在 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-015）以及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于富耐克超硬材料股份有限公司 2024 年度重要前期差错更正的鉴证报告》(中汇会鉴[2025]6132 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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