公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券
富耐克超硬材料股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 相关法律法规的规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第六次会议相关 事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅，独立董事认为，公司董事会对 2024 年年度报告及摘要的审议及表决
程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决策 程序合法有效。公司 2024 年年度报告及摘要的编制符合法律法规和规范性文件的 要求，年度报告中的财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具了标准无保留意见的审计报告。报告内容能客观、公允地反映公司 2024 年度经 营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述事项不存在 损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、《关于 2024 年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审查，独立董事认为，公司 2024 年度权益分派预案综合考虑了公司的盈利
状况及经营发展需要，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

经审查，独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会 计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）的要求执行，能够更加真实、 公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合有关 法律法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公告编号：2025-014

因此，我们同意上述议案。

四、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审查，独立董事认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，符合公司实际经营情况及财务状况。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

五、《关于公司及子公司 2025 年度申请融资额度的议案》的独立意见

经审查，独立董事认为：公司及合并报表范围内子公司向银行及非银行金融机构申请融资额度，并由公司为之提供相应的抵押担保，目的是为业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的行为，公司决策程序符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

六、《关于预计 2025 年度为合并报表范围内子公司提供担保的议案》的独立意见

经审查，独立董事认为：公司 2025 年为合并报表范围内子公司申请融资授信业务提供担保额度不超过 1.20 亿元是为满足子公司发展的需要，担保风险相对可控，担保决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

七、《关于聘任王春平先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审查，独立董事认为：本次董事会秘书聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次所聘人员不存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，任职资格符合担任相关岗位的条件。

因此，我们同意上述议案。

富耐克超硬材料股份有限公司
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