公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-021

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券

富耐克超硬材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，栗正新先生、刘成民先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

栗正新，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学专
业，硕士研究生学历，教授职称，九三学社社员。曾任河南工业大学材料科与工程学院副院长、教授，高温耐磨材料河南省工程实验室、河南工业大学材料科与工程学院执行主任、副院长，河南工大高新产业技术研究院院长，九三学社河南省委委员会常委，九三学社河南工业大学委员会主任委员。现任河南工业大学材料与工程学院教授、河南工大高新产业技术研究院首席科学家、硕士生导师，中国机床工具协会超硬材料分会专家委员会副主任委员，中国机床工具协会磨料磨具分会专家委员会常务副主任，全国磨料磨具标准化委员会委员，《超硬材料工程》杂志编委，《金刚石与磨料磨具工程》杂志编委、公司及力量钻石(301071.SZ)独立董事。

刘成民，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计学专业，副教授职称。曾任郑州煤炭管理干部学院教师，郑州经济管理干部学院会计教研室主任，河南工程学院会计学院教师，郑州科技学院财务管理教研室主任，公司独立董事。现任河南工程学院会计学院教师、公司独立董事。

公告编号：2025-021

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事栗正新先
生、刘成民先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

栗正新 3 3 0 0 否 1

刘成民 3 3 0 0 否 1

注：公司于 2024 年 5 月 24 日完成换届工作，新任的两位独立董事自当日起开始
履行职责。

栗正新先生作为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年积极履行作为专业委员会委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，积极发表意见及建议，以规范公司运作，健全公司内控，发挥了专业委员会委员应有的作用。

刘成民先生作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名……
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