公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-049

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中天国富证券
富耐克超硬材料股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据 相关法律法规的规定，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第八次会议相关 事项进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审查，独立董事认为：公司于 2025 年 4 月 28 日因前期会计差错追溯调整
了 2023 年度财务报表，基于前次差错更正的相关原因，公司在此基础上对 2024 年半年度报告相关数据进行了追溯调整。本次会计差错更正的审议和表决程序符 合相关规定和要求，更正后的内容符合公司实际情况及财务状况。

因此，我们同意上述议案。

二、《关于 2025 年半年度报告》的独立意见

经审阅，独立董事认为，公司董事会对 2025 年半年度报告的审议及表决程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。报告内容能客观、 公允地反映公司 2025 年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。上述事项不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

三、《关于 2025 年半年度权益分派预案》的独立意见

经审查，独立董事认为，公司 2025 年半年度权益分派预案综合考虑了公司盈
利状况及经营发展需要，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

公告编号：2025-049

四、《关于续聘 2025 年度审计机构》的独立意见

独立董事对公司拟续聘的 2025 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、业务经验、独立性等进行了认真审查，认为中汇及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，聘任程序符合相关规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

富耐克超硬材料股份有限公司
独立董事：栗正新 刘成民
2025 年 8 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。