公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-048

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中天国富证券
富耐克超硬材料股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李月华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1. 议案内容：

经审核，监事会认为：本次对 2024 年半年报进行会计差错更正，是由于公
司于 2025 年 4 月 28 日因前期会计差错追溯调整了 2023 年度财务报表。基于前

公告编号：2025-048

次差错更正的相关原因，公司在此基础上对 2024 年半年报相关数据进行了相应追溯调整。公司本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，更正后的数据能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正事项。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年半年度权益分派预案：公司以现有总股本 129,060,000 股为基
数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。
具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-048

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2024 年度审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

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