公告日期：2025-08-08

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中天国富证券

富耐克超硬材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章总则 第一章 总则

第一条 为维护富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称 第一条 为维护富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公
“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（以下简
款》（以下简称“《必备条款》”）、《全国中小企业股份转让 称“《必备条款》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。 理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
有限公司。 公司。

公司由河南富耐克超硬材料有限公司整体变更的方式设立；在河
南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码 91410000271737776B。

- 第三条 公司于 2014 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第三条 公司注册名称 第四条 公司注册名称：

中文名称：富耐克超硬材料股份有限公司 中文名称：富耐克超硬材料股份有限公司

英文名称：FUNIK ULTRAHARD MATERIAL CO.,LTD. 英文名称：FUNIK ULTRAHARD MATERIAL CO.,LTD.

第四条 公司住所：郑州市高新技术产业开发区梧桐西街 9 第五条 公司住所：郑州市高新技术产业开发区梧桐西街 9 号，
号。 邮政编码：450066。

第五条 公司注册资本为人民币 12906 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 12906 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事长为……
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