公告日期：2025-08-08

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中天国富证券
富耐克超硬材料股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 8 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

富耐克超硬材料股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资
者关系管理工作,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司治理结构,实现公司价值最大化和股东利益最大化, 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《富耐克超硬材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强与投资者及潜
在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的行为。

第二章 投资者关系管理原则

第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平等对待
全体投资者,保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

第四条 投资者关系管理工作的基本原则是:

（一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则；

（二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利；

（三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；

（四） 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确,避免过度宣传和误导。

第三章 工作对象与沟通内容

第五条 投资者关系管理的工作对象主要包括:

（一） 投资者(包括在册和潜在投资者)；

（二） 证券分析师及行业分析师；

（三） 财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四） 投资者关系顾问；

（五） 证券监管机构等相关政府部门；

（六） 其他相关个人和机构。

第六条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括:

（一） 公司的发展战略,包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；

（二） 法定信息披露及其说明,包括定期报告和临时公告等；

（三） 公司依法可以披露的经营管理信息, 包括生产经营状况、财务状
况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、权益分派、管理模式及变化等；

（四） 公司依法可以披露的重大事项,包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五） 企业经营管理理念和企业文化建设；

（六） 股东权力行使的方式、途径和程序等；

（七） 投资者诉求处理信心；

（八） 公司正在或者可能面临的风险和挑战；

（九） 公司的其他相关信息。

第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

（一） 公司公告（包括定期报告和临时报告）；

（二） 股东会；

（三） 分析师会议或业绩说明会；

（四） 现场参观或座谈交流；

（五） 公司网站；

（六） 一对一沟通；

（七） 邮寄资料；

（八） 电话咨询；

（九） 其他符合中国证监会、全国股份转让系统公司相关规定的方式。
公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第八条 投资者关系管理的工作内容包括：

（一） 信息沟通：根据法律法规、全国股份转让系统公司的规定和要求，及时、准确地进行信息披露；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

（二） 定期报告：包括年度报告、半年度报告……
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