公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-046

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中天国富证券
富耐克超硬材料股份有限公司

2025 年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 8 月 8 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,263,271.69 元，母公司未分配利润为 38,968,037.99 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 129,060,000 股，以应分配股数 129,060,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 25,812,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 8 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议
审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）独立董事意见

经审查，独立董事认为，公司 2025 年半年度权益分派预案综合考虑了公司

公告编号：2025-046

盈利状况及经营发展需要，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。
四、备查文件

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；

（二）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

（三）《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

富耐克超硬材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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