公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-061

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中天国富证券
富耐克超硬材料股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李和鑫先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟存续分立的议案》
1.议案内容：

公司为提高管理效率和经营业绩，拟将全资子公司河南富莱格超硬材料有限公司（以下简称“富莱格”）存续分立为富莱格和河南省奈克斯钻石科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）。存续分立后，富莱格和河南省奈克斯钻石

公告编号：2025-061

科技有限公司均为公司的全资子公司。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司拟存续分立的公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 11 月 12 日 9:30 在公司一楼会议室召开 2025 年第四次临
时股东会，审议《关于全资子公司拟存续分立的议案》。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

富耐克超硬材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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