公告日期：2026-04-03

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中天国富证券
富耐克超硬材料股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区梧桐西街 9 号公司一楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李和鑫先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理结合 2025 年度的主要工作情况，拟定了《2025 年度总经理工作
报告》，报告对 2025 年重点工作进行了总结，并对 2026 年计划作出安排。

2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行应尽的职责。结合 2025 年度经营发展与董事会履职的主要情况，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。两位独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制完成 2025 年年度报告全文及摘要。其中涉及的财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

为保护商业秘密并遵守部分客户保密协议的约定，避免披露可能对公司经营带来的不利影响，公司对 2025 年年度报告中涉及的客户及供应商名称采用编号代替，并做好相关编号的备案工作。经董事会审议，同意对该部分信息予以豁免披露。

公司2025 年年度报告及摘要的具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.50 元（含税）。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事栗正新、刘成民对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司及子公司申请融资额度的公告》（公告编号：202……
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