公告日期：2026-04-23

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中天国富证券
富耐克超硬材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议现场会议地点在郑州市高新技术产业开发区梧桐西街 9 号一楼远来会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长李和鑫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数87,895,994 股，占公司有表决权股份总数的 68.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告公告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,895,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行应尽的职责。结合 2025 年度经营发展与董事会履职的主要情况，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。两位独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,895,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会结合 2025 年度履职情况及后续工作规划进行了梳理与总结，编制完成《2025 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,895,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度权益分派预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.50 元（含税）。具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,895,994 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《关于公司及子公司申请……
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