公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-052

证券代码：831379 证券简称：ST 融信 主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王丁明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-052

总数 348,354,236 股，占公司有表决权股份总数的 69.19%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《补选卢贤梅女士为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司董事王海亮辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选卢贤梅为公司第四届董事会董事，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，卢贤梅女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

卢贤梅女士的简历如下：

卢贤梅，女，1977 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，

大学专科学历，1997 年至 2019 年任福清京达师工具有限公司会计主管。

2.议案表决结果：

同意股数 348,354,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-052

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二） 审议通过《补选邹建明先生为公司董事》议案

1.议案内容：

因公司董事杜三忠辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选邹建明为公司第四届董事会董事，任职期限自公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告日，邹建明先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

邹建明先生的简历如下：

邹建明，男，1963 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，

大学专科学历，1982-2010 年任职于福建省建瓯市公安局，2010-2014年任职于福州市人民政府。2014 年至今退休。

2.议案表决结果：

同意股数 348,354,236 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

公告编号：2019-052

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢贤梅 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第四次临 审议通过

5 日 时股东大会

邹建明 董事 任职 2019 年……
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