公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-014

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831380 地矿股份 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年经营和投资计划》
公司根据经营发展需要，持续提升经营质量，有效防范经营风险，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年经营和投资计划》。
（二）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
结合生产经营实际情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2025 年度财务预算报告》。
（三）审议《关于授权贵州省地质矿产资源开发股份有限公司经营管理层使用金融工具的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于公司 2025年度购买委托理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。
（四）审议《关于 2025 年担保计划暨关联交易的议案》

公告编号：2025-014

具体内容详见公司2025年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于公司关联方为公司提供担保暨联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案所涉事项与股东存在关联关系，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程的规定，股东将按照其持有的股份数额正常行使表决权。
（五）审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
（六）审议《关于全资子公司贵州地质矿业国际投资有限公司核销部分长期股权投资及应收款项的议案》

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于全资子公司核销部分长期股权投资及应收款项的公告》（公告编号：2025-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。