公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-017

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：张婧婧
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，总结 2024 年

公告编号：2025-017

度监事会的工作情况及 2025 年主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》和北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，结合公司 2024 年度主要经营和投资情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-017

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

充分考虑公司经营发展实际情况，公司 2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 28 日

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